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從人生理想聊起，到金融投資話題……來自全國各地的百餘名網友以為遇上瞭生命中的“貴人”。隨後，他們跟隨“專傢”投資貴金屬，哪知短暫“盈利”後，行情很快急轉直下，資金血本無歸。近日，湖北省宜昌中級人民法院對這起特大網絡詐騙案作出終審判決。17名團夥成員悉數獲刑，其中兩名主犯分別獲刑十一年，並處罰金12萬元。
案發：百餘網友被騙686萬
2016年11月24日，市民徐女士來到遠安縣公安局報警台中月子中心評價，稱在“TMX公司”網上交易平臺投資貴金屬現貨交易，一個月內，23萬元全部虧損。警方立即展開追查，發現徐女士在“TMX”網絡交易平臺投入的資金並未流入托管銀行，而是通過第三方支付“國付寶”流入瞭私人賬戶。經鑒別，警方發現：徐女士投資的這個“TMX”網絡交易平臺，與某國際通用交易平臺十分相似，兩者網址除2個英文字母不一樣，頁面及註冊方式等一模一樣，幾乎以假亂真，叫人很難識別。
這是一個具備專業手段的職業詐騙團夥。客戶一旦把資金匯入該平臺，資金馬上轉移到詐騙團夥的私人賬戶，而平臺上台中月子中心評鑑顯示的，僅僅是一個虛擬數字。該團夥窩點位於襄陽，其通過“國付寶”流入私人賬戶資金已達數百萬元。這意味著，台中產後護理推薦騙子已詐騙得手一筆巨款。專案組隨即展開集中收網行動。在襄陽一高檔寫字樓內，先後抓獲方某、劉某等犯罪嫌疑人。從2015年7月以來，全國共有150多名網友被騙，詐騙金額達686萬元。
2016年12月，湖北省遠安縣人民法院受理該案。由於涉案人數眾多，今年1月，遠安縣人民法院先後三次開庭審理此案。
套路：心靈雞湯+“金融權威”
素未謀面，怎麼能得到對方信任？詐騙又是如何實現的？從詐騙團夥成員的培訓筆記裡，我們找到瞭端倪。“方某、劉某系此案主犯。他們以‘倉盛公司’的名義招募業務員後，都會進行系統培訓。”此案的承辦法官展示瞭此案成員的大量培訓筆記。“不要為瞭聊天而聊天，要像朋友一樣關心他”；“早上繁忙時，少和客戶打招呼，會引起反感”；“分析大環境，先讓客戶認可”……在這些筆記本裡，我們看到瞭大量諸如此類的“聊天技巧”。掌握這些技巧後，業務員會通過各種金融投資群尋覓作案對象。隨後，加其為好友，努力博取對方信任。“他們把自己包裝成金融投資成功人士，從人生、理想、勵志說等心靈雞湯開始，與對方尋求心靈上的共鳴。”這樣的切入方式，讓不少網友放松瞭警惕。隨後，詐騙分子進入正題：以專業精準的氣場，對當前金融形勢進行分析。同時，發送他們投資盈利的截圖，誘惑對方，並邀請客戶進入“TMX”網絡交易平臺，進行黃金、鉆石等交易。如果對方猶豫，他們也有針對性的應對招數。如果客戶觀望，他們的應答是：“你還觀望什麼呢？等大盤漲起來再高位買進嗎？你知道就因為你這樣老看，看過瞭多少漲停板嗎？你不買，漲停瞭和你有關系嗎？”如果客戶表示“行情不好，不敢操作”，他們的回復是：“這正是我們買入建倉的最佳時機。個股都普遍漲高，才應該是謹慎介入的時候。我們公司的個股後期都有很好的上漲空間……”經過一番蠱惑，客戶開始嘗試投資，嘗到一點甜頭後，投入的資金就會在短時間內全部“虧空”。
判決：17名團夥成員分別獲刑
據瞭解，系該案主犯之一的方某，出生於1987年，高中文化，曾在上海某金融證券公司工作，對金融知識比較瞭解。方某落網後交代，昔日同事曾欠他20萬元，他一路追債找到襄陽。恰逢該同事借以該模式實施詐騙（另案處理），方某沒要到錢，即在其“公司”當業務員。後來他和同夥劉某自立門戶，在襄陽某高檔寫字樓租場地，制作以假亂真的高仿山寨網站、開始實施詐騙。
讓人唏噓的是，有些被騙者在時隔很久之後，依然以為自己是投資失敗。山東的石先生是一傢公司白領，也是此案的受騙者之一。石先生說，他起初在國內某投資平臺操作，不久在交易QQ群內認識瞭好友“勤兒”，兩人逐漸發展為無話不談的好朋友，聊生活、談理想。2015台中產後護理之家推薦年10月，石先生經“勤兒”推薦進入“TMX”網絡交易平臺。首次嘗試投入9000美元，一夜之間翻倍，變為1.7萬美元，隨後逐漸增加投入，最終虧空22萬元。直到這時，他仍未意識到上當受騙，以為是投資失利。
今年3月，遠安縣法院對此案作出一審判決：17名團夥成員台中頂級月子中心均以詐騙罪獲刑。其中兩名主犯分別獲刑十一年，並處罰金12萬元。近日，宜昌中院對此案作出終審判決：駁回上訴，維持原判。
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